英诺特: 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，经战略委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期 ...