东方生物: 第三届董事会第十四次会议决议公告

表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议通过。 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-043 浙江东方基因生物制品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 6 名，实到出席董事 6 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事已召开专门会议审议通过半年度报告中的财务信息，审计委员 会已审议通过本议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.s ...