*ST亚振: 关于第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-082 亚振家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2025 年 8 月 28 日以电话和口头方式发出。会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯 表决方式出席会议 1 人），全体董事共同推举董事范伟浩先生召集并主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 经董事会审议通过，选举范伟浩先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。范伟浩先生的简历详见附 件。 董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存 在不得提名为高级管理人员的 ...