申菱环境: 2025-037号 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-037 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 第四届董事会。公司 2025 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 ...