悍高集团: 悍高集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 18 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董 事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-003 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要 ...