统联精密: 关于增选第二届董事会非独立董事的公告

上述事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-057 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，拟提名侯春 伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，现将有关情况公告如下： 一、关于调整董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事由职工代表大会选举产 生。 二、本次增选第二届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开 ...