海南瑞泽: 半年报董事会决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-044 海南瑞泽新型建材股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《公司 2025 年半年度报告及摘要》的编制及 审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、 监事及高级管理人员对《公司 2025 年半年度报告及摘要》发表了明确的书面确 认意见。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议召开通知于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并 ...