新致软件: 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-042 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议的通知于 2025 年 8 月 19 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》 （以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》 经审议，董事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...