曲美家居: 董事会战略委员会工作细则（2025年修订

曲美家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总则 第一条 为适应曲美家居集团股份有限公司（以下简"公司"）战略发展需 要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二十一条 本工作细则未作规定的，适用有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 第二十二条 本工作细则自公司董事会批准之日起生效，修订时亦同。 第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。 第四 ...