曲美家居: 董事会提名委员会工作细则（2025年修订）

曲美家居集团股份有限公司 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情 况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门等有 关部室工作人员担任。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： (一) 根据 ...