永吉股份: 贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

审计委员会认为：《公司2025年半年度报告》的编制符合相关法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2025 年半年度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日以书面、 电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第十二次会议 于2025年8月29日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半 ...