烽火电子: 半年报董事会决议公告

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月三十日 三、备查文件 特此公告。 股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—062 陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮 件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事赵 刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。 本议案经第十届董事会独立董事第一次专门会议 ...