天富龙: 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603406 证券简称：天富龙 公告编号：2025-001 扬州天富龙集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2025 年 8 月 24 日采用书面文件等形式发 出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采用现场结合通讯 表决的方式进行表决。 （四）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 名董事以通讯 方式出席）。 （五）本次会议由公司董事长朱大庆先生主持，公司全体监事张盛、支桂龙、 钱春香和除担任董事外的高级管理人员王金富列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 保荐机构发表了无异议的核查意见。 （三）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项 ...