中航光电: 半年报董事会决议公告

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告全文及 摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第四 次 会 议 审 议 通 过 并 获 全 票 同 意 。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》披露在2025年8月30日的《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下， 共有4名董事有权参与《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险持续评估报告的议案》表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关 于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》。 该议案在提交董事会前，已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过获全票同 意。《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证 ...