ST华通: 内部控制评价制度（2025年8月）

浙江世纪华通集团股份有限公司 二〇二五年八月 相关ETF 浙江世纪华通集团股份有限公司 内部控制评价制度 浙江世纪华通集团股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 综 述 第一条 本制度规定了浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制评价的相关管理要求，旨在及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改 进方案，确保内部控制有效运行。 第二章 定义和范围 第二条 定义 性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 适用范围 本制度适用于本公司，其他子公司参照执行。 第三章 部门权责 第四条 内部审计部是公司内部控制评价的归口管理部门，推动各职能主体 建立完善内控制度并严格执行、监控和评价内控制度的执行和排查缺陷，同时对 缺陷整改情况进行跟踪，合理确保内控缺陷及时彻底整改。 第四章 操作流程规范 第五条 内部控制的评价原则 所属单位的各种重要业务和事项。 重大业务事项和高风险领域。 浙江世纪华通集团股份有限公司 内部控制评价制度 内部控制设计与执行的有效性。 第六条 内部控制评价组织与实施 负责领导、内部审计部负责具体组织和实 ...