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苏宁环球: 半年报董事会决议公告

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2025-022 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第九次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话通知形式发出,2025 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董 事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")和《公司章程》的规定,会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报 告及其摘要》。 二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修 订 <公司章程> 的议案》; 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法 规的规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会 行使,《监事会议事规则》相应废止。同时 ...