苏宁环球: 董事会专门委员会工作制度

苏宁环球股份有限公司 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为明确苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员 会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会在公司决策过程中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》中有关董事会 议事规则的补充规定，董事会专门委员会在工作过程中除应遵守本制度的规定外， 还应符合相关法律法规和规范性文件的规定。 第三条 公司董事会根据股东会的决议设立发展战略、提名、审计、薪酬与考 核四个专门委员会。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专 门委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，将视为同时辞去委 ...