茂化实华: 公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议决议 茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")第十三 届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议已于 2025 年 8 月 26 日以电话、电子邮件等方式通 知全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 其中参加通讯表决独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经过讨论，通过了以下 议案: 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照申请向特定对 象发行 A 股股票的要求对公司实际情况进行自查后，我们认 为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件。因 此，我们同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 - 1 - 二、《 ...