永艺股份: 永艺家具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-040 永艺家具股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于修订 <永艺家具股份有限公司股东会议事> 规则>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于修订 <永艺家具股份有限公司董事会议事> 规则>的议案》 《关于修订 <永艺家具股份有限公司独立董事工> 作制度>的议案》 《关于修订 <永艺家具股份有限公司控股股东和> 实际控制人行为规范>的议案》 《关于修订 <永艺家具股份有限公司会计师事务> 所选 ...