广生堂: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025063 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 一、会议召开的基本情况 公司召开 2025 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管 ...