*ST亚振: 关于第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-085 亚振家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下 议案： 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》 （公告编 号：2025-086）。 （二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通 过，独立董事发表如下意见：子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易 系基于市场环境的变化以及子公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平 ...