中岩大地: 第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-079 北京中岩大地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。公司董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-080）。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二） 审议通过《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于 2025 年 9 月 1 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 8 月 30 日通 过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 ...