欧康医药: 第四届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-097 成都欧康医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》 二、议案审议情况 的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事 项前，公司监事尚需履行原监事职权。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 根据《公司法》 《证券法》 根据《公司法》 《证券法》 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...