盛视科技: 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-097 盛视科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 战略委员会委员：瞿磊先生、苗应亮先生、黄新先生，其中瞿磊先生为主任 委员。 审计委员会委员：曹玮女士、张雪莲女士、蒋冰先生，其中独立董事曹玮女 士为主任委员。 提名委员会委员：张雪莲女士、曹玮女士、蒋冰先生，其中独立董事张雪莲 女士为主任委员。 薪酬与考核委员会委员：黄新先生、曹玮女士、张浒先生，其中独立董事黄 新先生为主任委员。 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事成员，与公 司于 2025 年 8 月 14 日召开的职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第 四届董事会。为保证董事会工作的连贯性，第四届董事会第一次会议通知在公司 公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开，董事会全体成员同意豁免本次会 议通知的时间要求。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董 事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事推选董事瞿磊 先生主持，本次 ...