永利股份: 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-047 上海永利带业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十二 次会议。公司于 2025 年 8 月 27 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董 事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体 董事表决，形成决议如下： 审议通过了《关于签署项目投资协议暨对外投资的议案》（表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权） 基于公司整体战略布局与经营发展规划，为加快推进产能规划落地及产业布 局优化，进一步增强公司综合竞争力，公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《永 利股份昆山智能传动系统产业化基地项目投资协议书》 公司董事会同意公司与昆山市千灯镇人民政府签署 ...