北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-079 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议 决议公告 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议于2025年9月1日（星 期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知 已于2025年8月30日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 （其中董事武思宇、柳建国、周建和、牛辉，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议）， 会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的2,317,465股用途进行变更，将"用于实施股权激励或员 工持股计划""用于维护公司价值及股东权益所必 ...