药明康德: 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-058 无锡药明康德新药开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第二十五次会议。本次董事会会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事 会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办 理工商变更登记的议案》 同意公司取消监事会，于经修订后的《公司章程》生效之日，《无锡药明康 德新药开发股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止；同意公司注册资本由 会审议通过本议案的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权 公司董事长或其进一步授权的其他人士办理变更公司注册资本及修 ...