天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2025-039 杭州天目山药业股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员 会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、财务 总监王一惠女士递交的辞呈。王一惠女士因工作调动原因，申请辞去公司第十二 届董事会董事、战略委员会委员和公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任 何职务。公司于 2025 年 9 月 1 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于调整 公司董事会部分专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 是否继续在上 原定任期 具体职务 未履行完 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 到期日 （如适用） 毕的公开 股子公司任职 承诺 董事、战 略委员会 一、董事/高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 是否存在 王一惠 委员和财 工作调动 否 否 月 2 ...