光库科技: 中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司2025年半年度跟踪报告

| | 不适用 | | --- | --- | | 建立和执 | 公司内部制度的建立和执行方面存在重大问 | | 行 | 题。 | | | 保荐人查阅了公司最新章程、三会议事规则 | | "三 | 及会议材料、信息披露文件，对高级管理人 | | | 不适用 | | 会"运作 | 员进行访谈，未发现公司在"三会"运作方 | | | 面存在重大问题。 | | | 保荐人查阅了公司股东名册、持股比例、最 | | 东及实际 | | | | 新公司章程、三会文件、信息披露文件，未 不适用 | | 控制人变 | | | | 发现公司控股股东及实际控制人发生变动。 | | 动 | | | | 保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度， | | | 查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 | | | 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭 | | | 证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和 | | | 决策程序文件，实地查看募集资金投资项目 | | 金存放及 | 不适用 | | | 现场，了解项目建设进度及资金使用进度， | | 使用 | | | | 取得上市公司出具的募集资金使用情况报 | | | 告，对公司高级管理人员进行访 ...