君实生物: 君实生物第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-046 上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于2025年9月2日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由 董事长熊俊先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海 君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称"《自律监管指南第 4 号》"）等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《上海君实 生物医药科技股 ...