达实智能: 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-087 深圳达实智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员。经全体董事一 致同意，决定于当日股东大会后采取现场会议与通讯表决相结合的方式，召开第 九届董事会第一次会议，现场会议召开地点为公司会议室。经全体董事推选，会 议由刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中王东以 通讯表决方式出席会议，高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任苏俊锋先生为公司 总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一 致。 全体董事一致同意选举刘磅先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起生效， ...