上海机电: 上海机电2025年第二次临时股东大会文件

上海机电股份有限公司 | 二○二五年九月十二日 | | | | --- | --- | --- | | 一、公司 2025 | | 年第二次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | | 二、公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | | 2025 三、关于公司 | | 年半年度利润分配的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | | 四、关于修订公司章程部分条款的议案 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 | | | | 五、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67 | | | | 六、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥82 | | | | 七、关于取消公司监事会的议案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥96 | | | | 2025 上海机电股份有限公司 年第二次临时股东大会文件 | | | | 上海机电股份有限公司 | | | 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 召开股东大会的各项工作。 真履行《公司章程》中规 ...