恒鑫生活: 华安证券股份有限公司关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司2025年持续督导定期现场检查报告

华安证券股份有限公司 关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司 保荐人名称：华安证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒鑫生活 保荐代表人姓名：刘传运 联系电话：0551-65161650-8015 保荐代表人姓名：陈功 联系电话：0551-65161650-8015 现场检查人员姓名：陈功、陈绘雯 现场检查对应期间：2025年3月-2025年6月 现场检查时间：2025年8月22日-2025年8月23日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理制度、会议文件及信息披露文件等；实地查看公司 主要生产经营场所；对公司董事、高级管理人员进行访谈。 √ 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 业务规则履行职责 √ 序和信息披露义务 √ 序和信息披露义务 （二）内部控制 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理制度及相关内控制度等；查阅内部审计工作报告、 审计委员会会议记录等；对公司董事、高级管理人员进行访谈。 √ 用） √ 门（如适用） √ 提交的工作计划和报告等（如适用） √ 度、质量及发现的重大问题等（如适用） √ 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的 ...