绿亨科技: 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-102 绿亨科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》 公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工 代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举刘铁斌先生 为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） ...