*ST华微: 吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-071 吉林华微电子股份有限公司 会议同意，本次豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交 时间的要求限制，同意召开第九届董事会第十一次会议，并对提交会议的相关议案 予以审议。 详细内容请参见与本公告同日披露的《吉林华微电子股份有限公司关于改选公 司部分非独立董事的公告》（公告编号：2025-072）。 公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏、吴铁成为公司第九 届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案已经公司 董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 1 日发 出召开第九届董事会第十一次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的 方式通知了各位董事。根据《公司章 ...