光华科技: 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-040 广东光华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》。 同意选举陈汉昭先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期与 第六届董事会任期一致。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董 事会专门委员会委员的议案》。 同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员： 主任委员； 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 23 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本 次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决， ...