通化东宝: 通化东宝第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-054 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 8 月 27 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）〉及其 摘要的议案》； 本次员工持股计划旨在充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提高员工凝聚力和公司竞争力， 建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展，同意公司依据 ...