亚太科技: 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-074 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议于2025年8月29日以书面方式发出通知，并于2025年9月2日在公司综合会 议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海 先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举第七届董事会董事长的议案》。 同意选举周福海先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一 致。 二、会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委 员的议案》。 根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司 第七届董事会设置的专门委员会包括战略与可持续发展委员会、审计委员 ...