报 喜 鸟: 第九届董事会第一次会议决议公告

事长的议案》； 根据《公司法》、 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——041 报喜鸟控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持， 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 吴志泽先生、吴跃现女士：吴志泽先生、吴跃现女士简历具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》 和《中国证券报》 谢海静女士：中国国籍，女，1984 年出生，本科学历，已取得深圳证券交 易所董事会秘书资格证书。2006 年进入公司，曾任公司证券部科长、证券部副 经理职务，现担任公司 ...