广东光华科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025年9月2日在公司会议室 以现场方式召开，会议通知于2025年8月23日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉 昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有 关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-040 广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 同意选举陈汉昭先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》。 同意选举以下董事担任 ...