杭州热威电热科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-046 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日在浙 江省杭州市滨江区长河街道建业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月29 日通过邮件及书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 ...