美埃科技: 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-027 美埃（中国）环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及修订、制定部分治理 制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监 事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度将一并废止，同时结合有关法律法规的最新规定， 并结合公司的实际情况，同步对《公司章程》以及部分相关治理制度做出相应修 订及制定。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案涉及的部分制度尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 ...