易明医药: 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-058 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第二十七次临时会议已于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式通知了全体 董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员、第四届董事 会候选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书 李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）提名姚艳女士为第四届董事会非独立董事候选人。 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行 表决 ...