西藏发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000752 股票简称：ST西发（维权） 公告编号：2025-063 西藏发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于2025年9月3日以现场会议结合通 讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼。本次会议于2025年9月1日以邮 件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中 3名董事以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。 董事会 表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决），经表决，通过该议案， 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 关于本次资金占用解决方案，其中公司 ...