华电辽宁能源发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 (一)股东大会召开的时间：2025年9月3日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-033 华电辽宁能源发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会董事、监事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。董事长 姜青松主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人，出席12人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总 ...