吉峰科技: 第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-089 吉峰三农科技服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于 2025 年 9 月 4 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 4 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举田刚强先生为 公司第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成改选暨选举董事 ...