建发致新: 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定了《独立董事工作细则》《信息 披露管理制度》 《投资者关系管理制度》等一系列制度，规范了信息披露的内容、 程序、管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理 中的责任和义务，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公 司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部 控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与 权，切实保护投资者的合法权益。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 发行人设置了董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责 人为董事会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管 理提供便利条件，董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者提供公司披露的资料等。 （三）未来开展投资者关系管理 ...