罗曼股份: 罗曼股份：第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-043 本议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召 集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 议案》，并提请股东大会审议； 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 议案表决情况：同意8票，反对0票， ...