汇绿生态: 第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-084 汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 1 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 9 月 4 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议 室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。董事李晓明先生、石 磊先生因工作原因以通讯方式参会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格的议 案》 根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关规 定，为确保预留部分限制性股票授予 ...