华恒生物: 安徽华恒生物科技股份有限公司取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司内部管理制度的公告

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-036 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及 废止公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章> 程>的议案》《关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公> 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继 续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东的 ...